Dansk spelmyndighet lanserar nytt AML-initiativ

Danska Spillemyndigheden lanserar ny metod med visselblåsare för att bekämpa penningtvätt I spelindustrin

Den danska spelmyndigheten Spillemyndigheden meddelande under torsdagen att de har officiellt lanserat ett nytt visselblåsarprogram som syftar till att bekämpa penningtvätt i landets reglerade spelindustri.

Det nya programmet låter anställda vid lokala spellicensierade spelbolag att rapportera potentiella brott inom dansk penningtvättlag som tycks äga rum hos speloperatörerna.

Spillemyndigheden har lagt till ett kontaktformulär som anställda kan använda sig av för att rapportera misstänkta penningtvättsförsök vilket går att hitta under ‘Kontant’-menyn på spelmyndighetens officiella webbplats. En anställd person vid något lokalt nätcasino inom spelindustrin kan använda sig av formuläret för att skicka “anonym, krypterad rapportering ” till den danska spelmyndighetent.

I ett meddelande på deras webbplats så berättade den danska spelmyndigheten under torsdag att de kommer att genomföra rättsliga utredningar på varje mottagen rapport för att senare veta vilka nästa vidtagande åtgärder kommer att bli för fallet ifråga.

Nyheterna om den danska spelmyndighetens nya penningtvättsbekämpning kom kort efter att motsvarigheten i Storbritannien, UK Gambling Commission, slog till med 4,5 £ miljoner böter på fyra licensierade spelbolag för att ha misslyckat att implementera effektiva förebyggande åtgärder mot penningtvätt i sin lands spelindustri. Bland dessa fanns bland annat följande spelbolag: InTouch Games Limited, Betit Operations Limited, MT Secure Trade, och BestBet Limited, som var de senaste i regleringsvågen som den brittiska spelmyndigheten att satt i verk.

Dansk spelmyndighet tar nästa steg för att bekämpa penningtvätt

Den danska spelmyndigheten är myndigheten som överser hur penningtvättsverktyg fungerar för att sedan kunna förhindra att dessa används inom spelindustrin. Myndigheten ser över nätbaserade ochg fysiska casino inclusive betting i landet genom att studera de olika nätcasinon som finns i Danmark, men också utanför, för att på så vis förhindra och eventuellt upptäcka potentiella försök till penningtvätt som bryter mot landets lagar.

I sin årliga rapport för 2018 så sade Spillemyndigheden att den har initierat två ytterligare project för attförstärka sina bevakningsförmågor för att kunna bekämpa de negativa aspekterna av spelindustrin där pengar kan användas för penningtvätt och för att finansiera terrorism. Det första projektet handlar om att samla in data från lokalt licensierade nätcasinon för att identifiera hur dessa individuella licensinnehavare “uppfyller sina roller i att bekämpa penningtvätt.”

Det andra projektet handlar om att se över fysiska speltjänster och verktygen som speloperatörerna använder sig av vid vadhållningsbyråer och liknande för att se vad de har implementerat för att förhindra penningtvätt och brottslig finansiering. Båda projekten väntas vara genomförda vid slutet av 2019 och är en del av Danmarks bredare strategi mot penningtvätt inom bland annat spelindustrin och även andra sektorer, i hopp om att kunna underlätta brottsbekämpningen där pengar används för att begå brotten.

Relaterade nyheter

CasinoNewsDaily är ett medium med fokus på att ge dagliga nyheter från casinoindustrin såväl som djuplodande spelguider. Våra guider täcker roulette, blackjack, spelautomater och videopoker.
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit