Spelinspektionen börjar samarbeta med andra myndigheter för att motverka pengatvätt

Svenska myndigheter börjar samarbeta med andra myndigheter i hopp om att kunna motverka pengatvätt, terrorismfinansiering i spelindustrin och andra industrier

Sveriges spelmyndighet vid namn Spelinspektionen meddelade tidigare i veckan att de tänker starta samarbete med 15 andra myndigheter och överseende myndigheter för att tillsammans ta fram en strategi som skall motarbeta pengatvätt och finansering av terrorism.

De huvudsakliga uppgifterna som de svenska myndigheterna kommer att förse med i sitt samarbete är att agera som ett forum för utbyte av information och kunskap mellan alla deltagande organisationer så att de kan identifiera, kartlägga och analysera risker associerade med pengatvätt och terrorismfinansiering och sedan ta fram en nationell riskbedömning som hjälper till att bekämpa brott, och förse verksamheter med information som hjälper dem att kunna förhindra att bli de huvudsakliga verktygen för pengatvätt och terrorismfinansiering.

Att förhindra Sveriges spelindustri att bli en utopi för pengatvätt och terrorismfinansering har varit en av deras huvudsakliga uppgifter innan de ens försett olika spelbolag med svenska spellicenser. Sverige öppnade sin spelmarknad för internatio nella speloperatörer tidigare i år och över 70 spelbolag har fått tillstånd av Spelinspektionen att få tillhandahålla sina tjänster och produkter på den svenska spelmarknaden.

Detta gör spelbolagen och AML

I ett meddelande publicerad tidigare i veckan på sin officiella webbplats sade Spelinspektionen att de kommer att öka sina ansträngninar med att bekämpa pengatvätt och terrorismfinansiering i spelindustrin och uppmande speloperatörer att samarbeta för att försäkra sig om att de har rätt slags verktyg för att kunna skydda sina egna verksamheter.

Spelinspektionen anmärkte att under processen av licensiering av spellicenser åt speloperatörer så de kan verka på den svenska marknaden så måste de kunna ta reda på den sanna identiteten hos spelarna som registrerar sig hos dem. Myndigheten betonade också faktumet att licensinnehavaren måste försäkra om att de har tagit fram effektiva procedurer för att Känna Kunden (KK) så de kan identifiera kunderna och veta varifrån de har fått sina spelpengar. KK (eller engelskans KYC=Know Your Customer) är viktigt för att kunna bekämpa pengatvätt och terrorismfinansering i spelindustrin.

En kommentar om senaste vågen av vidtagna AML-åtgärder så sade Fredrik Lindquist, som arbetar med att se över pengatvätt hos Spelinspektionen, att de för närvarande arbetar med att lansera en tjänst som kommer att verifiera informationen om licensansökare vilket kommer att inkluderas i deras behandlinsgprocess av licensansökningar.

Han fortsatte med att förklara att en sådan tjänst behövs för att skapa komplexa gränsöverskridande gruppstrukturer med rättsliga entiteter inom olika jurisdiktioner så att licensansökarna inte kan dölja sina faktiska ägare eller varifrån deras pengar kommer ifrån.

Nyheterna om Spelinspektionens samverkan med flera svenska myndigheter kom kort efter att danska motsvarigheten – Spillemyndigheden – lanserade ett nytt program för att bekämpa pengatvätt i Danmarks reglerade spelmarknadsindustri.

Spillemyndigheden lanserade förra månaden ett unikt visselblåsprogram som uppmuntrar anställda hos lokala spelbolag att rapportera brott eller potentiella brott mot Danmarks pengatvättningslagar som finns och gäller.

Spelinspektionens meddelande kommer också då brittiska Gambling Commission har lagt på dryga böter på två av sina licensinnehavare – Gamesys och Kindred Group – för att ha misslyckats motverka pengatvätt. Gamesys fick 1,2 £ miljoner i böter, medan Kindred Groups Platinum Gaming fick 1,6 £ miljoner i böter för att ha misslyckat addressera fall av stulna pengar som använts till hasardspel.

Relaterade nyheter

CasinoNewsDaily är ett medium med fokus på att ge dagliga nyheter från casinoindustrin såväl som djuplodande spelguider. Våra guider täcker roulette, blackjack, spelautomater och videopoker.
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit