Svensk domstol sänker Casino Cosmopols penningtvättsböter

En svensk domstol har sänkt Casino Cosmopols penningtvättsböter från förra året men dömde också att Spelinspektionen (tidigare Lotteriinspektionen) gjorde det rätt att bötfälla casinooperatören efter att ha upptäckt “allvarliga brister” i deras bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering.

I ett meddelande på sin officiella hemsida så meddelade den svenska speloperatören att Förvaltningsrätten i Linköping fann att Casino Cosmopol också hade “begått allvarliga systematiska brister” och brutit mot Sveriges penningtvättslag och att företaget måste betala böter för dessa lagbrott.

Fallet nådde domstolen efter Spelinspektionen, som var tidigare Lotteriinspektionen till och med sista december sedan förra året då Sverige antog en ny spellag. Bötern blev 8 miljoner kronor för Casino Cosmopol som är det landbaserade casinot som det finns fyra av i Sverige som drivs av det svenska statligt ägda spelbolaget Svenska Spel.

Speloperatören sade redan under december 2018 att en granskning av Casino Cosmopols aktiviteter hade upptäckt flera tillkortakommanden i casinooperatörens förmåga att förhindra verksamheten att utnyttjas av kriminella för penningtvätt och andra brott.

Casino Cosmopol bedriver flera spelanläggningar i form av landbaserade casinon runtom i Sverige största städer vilka är Stockholm, Göteborg, Malmö, och Sundsvall. Svenska Spels casinoverksamhet grundades 1999 när svenska regeringen bestämde för att staten skulle skapa fyra casinon på fyra viktiga platser runtom i landet.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten dömde att Casino Cosmopol hade visat på tillkortakommanden i bekämpning av penningtvätt men sänkte också operatörens böter från 8 miljoner kronor ned till 3 miljoner kronor.

Domens dom löd att Casino Cosmopol hade beslutat att överklaga Spelinspektionens böter. Casinooperatören sade förra året att de hade bestämt sig för att överklaga beslutet “på grund av att vi anser att situationen inte är rimlig i förhållande till bötern som delades ut då myndigheten hade inte sagt något om vilka penningtvättsåtgärder som krävdes och inte försett någon vägledning heller om hur sådana insatser skulle implementeras som för liceniserade operatörer i landet.

Casino Cosmopol fortsatte med att säga att under alla sina år som de bedrivit sina landbaserade casinon så trodde de att de hade strikt följt Sveriges penningtvättslagar genom att övervaka, granska och rapportera misstänksamma transaktioner till olika myndigheter i landet och även tränat sina anställda om hur de kan upptäcka typiska försök av penningtvätt vid företagets fyra olika landbaserade casinon.

Spelinspektionen sade under måndagen att de höll på att granska Förvaltningsrättens dom och tänkte kanske överklaga den.

Sedan början på i år (2019) såp har den svenska spelmyndigheten varit upptagen med att omorganisera Sveriges nätcasinospelmarknad. Som tidigare nämnt så började den nya spellagen i Sverige gälla första januari 2019 vilket innebar att internationella speloperatörer kunde ansöka om lokala spellicenser för att få verka i Sverige mot svenska spelande casinospelare efter utfärdad licens från Spelinspektionen.

Spelmyndigheten har delat ut flera böter redan under de första månaderna efter att lagen började gälla och bötfällit flera operatörer över flera olika brott som är kopplade till Sveriges bonusregler, självexkluderingsregistret, och förbud mot betting på minderåriga spelare i sport.

Källa: Sänkt sanktionsavgift för Casino Cosmopol efter beslut i förvaltningsrätten, Spelinspektionen.se

Relaterade nyheter

CasinoNewsDaily är ett medium med fokus på att ge dagliga nyheter från casinoindustrin såväl som djuplodande spelguider. Våra guider täcker roulette, blackjack, spelautomater och videopoker.
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit