Danska spelmyndigheten uppmanar 888 att stärka sina AML-Kontroller

Speloperatören 888 Holdings har på tagits på bär gärning när de brutit mot Danmarks penningtvättslagar genom att ha misslyckat att i tid nog rapporterat en kunds misstänksamma transaktioner till de relevanta spelmyndigheterna.

En utredning av fallet så har spanska spelmyndigheten, Spillemyndigheden, etablerat att företaget bröt mot Sektion 25 i Danmark Penningtvättslag.

Under den sektionionen måste företag som bedriver verksamheter i Danmark följa olika principer och regler koplpade till hur de dokumenterar och gör riskbedömningar för att effektivt kunna förhindra penningtvätt, terrorismfinansiering och andra ekonomibrott.

Enligt sektion 25 så har 888 misslyckats att granska stora misstänkta överförda summor pengar och andra relaterade aktiviteter från en dansk spelare. Kundens spelmönster uppvisade på mycket konstiga ekonomiska beteende som gick att ifrågasätta från ett rättsligt perspektiv.

Spillemyndigheden upptäckte att 888-spelare hade spenderat över 1 miljon danska kronor under loppet av tre månader. Operatören genomförde bakgrundskontroller på kunden och begärde dokument som förklarade hur de kunde sätta in 600 000 danska kronor på bara ett par dagar.

Spelaren vägrade förse dokumentering om att källan till pengarna kom från lagligt håll. Men 888 lät spelaren ändå spela en ytterligare månad innan de stängde kontot.

Spelmyndigheten kräver 888 att stärka sina AML-Kontroller

Spillemyndigheden fann även att speloperatören misslyckat att rapportera incidenten till Danmarks statliga åklagare för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet (State Prosecutor for Serious Economic and International Crime; SØIK). Enligt landets penningtvättslag så måste företagen meddela SØIK om misstänksamma transaktioner och aktiviteter som potentiellt skulle kunna kopplas till penningtvätt.

888 erkände att de borde ha stängt spelarens konto mycket tidigare och att de borde ha informerat SØIK om händelsen.

Den Gibraltar-belägna speloperatören har två spellicenser från Spillemyndigheden – en som tillåter dem erbjuda sportsbetting och en som tillåter dem erbjuda nätpoker och casinospel på nätet.

Den danska spelmyndigheten har uppmanat 888 att stärka sina penningtvättskontroller (AML-kontroller) så att de är redo nästa gång att kunna bekämpa potentiella försök av penningtvätt i framtiden, samt att meddela till SØIK om möjliga liknande fall i framtiden.

Spillemyndigheden har tillstånd att begära detta från licensinnehavare enligt Sektion 66 i Penningtvättslagen.

Rättsliga problem är inte nytt för 888 dock. År 2017 fick företaget hela 7,8 £ miljoner i böter av brittiska spelmyndigheten UK Gambling Commission (UKGC) för att ha misslycakt flera gånger med att skydda spelare från att spela om för mycket pengar. Straffpaketet var en av de största någonsin utfärdade från av UKGC.

Nyhetrena om 888’s misslyckanden i Danmark kommer efter att det skandinaviska landets regering meddelat en 8 % höjning på vinstskatt som lokalt licensierade speloperatörer skall betala in om de vill bedriv sportsbetting och/eller nätcasinon i landet. Den nya höjningen leder till att företagen skattar 28 % på sina intäkter, från tidigare 20 %. Den nya höjda skatten kommer att träda i kraft från och med 2021.

Relaterade nyheter

CasinoNewsDaily är ett medium med fokus på att ge dagliga nyheter från casinoindustrin såväl som djuplodande spelguider. Våra guider täcker roulette, blackjack, spelautomater och videopoker.
Share This:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit