Federala och myndigheterna i amerikanska delstaten Kalifornien har bötfällit delstatens näst största kortrum med en böter på 6 € miljoner för att ha misslyckat att bekämpa penningtvätt och delat med sig av sina AML-procedurer med den federala utredningen. Detta rapporterades det om förra torsdagen.
Hawaiian Gardens Casino, som nyligen slutförde en renovering och expansion på närmare 90 $ miljoner kommer att vara under regleringsmässig bevakning de närmaste två åren om de vill kunna få behålla sin spellicens i och med en uppgörelse det hade med delstatens spelmyndighet California Gambling Control Commission.
Spelanläggningen fick även 3,1 $ miljoner i böter som skall betalas in till delstaten. Botnotan som Gardens Casino fick var den största någonsin utfärdad av delstatens spelmyndigheter medan det tidigare rekordet låg på 2,1 $ miljoner.
Dessutom kommer kortrummet att behöva betala 2,8 $ miljoner till federala enheten Financial Crimes Enforcement Network på grund av sina brott.
Den federala utredningen
Garden Casino’s problem med Kaliforniens myndigheter härmstammar från en federal utredning om deras aktiviteter som sköts av Treasury Department. Anläggningens ledning misslyckades att dela med sig av nödvändig information till Kaliforniens spelmyndigheter som federala myndigheter behövde för att utreda dålig bekämpning av penningvtvätt och inskickningar av licensansökningar under perioder av problematiska relationer med spelmyndigheten California Bureau of Gambling Control.
Efter utredningen från Treasury Department probe, så utdelade FinCEN den ovannämnda bötern på 2,8 $ miljoner för spelanläggningen. Federala myndigheter sanktionerade Gardens Casino för att ha misslyckat att bekämpa penningtvätt, misslyckat att rapportera misstänkta transaktioner med belopp på över 10 000 $ och misstänkta aktiviteter, samt bristen på dokumenteringen i sju år mellan 2009 och 2016.
Gardens Casino slog upp sina dörrar år 1997 med en spelyta på mindre än 5500 kvadratmeter. Efter sin 90 $ miljoner renovering och expansion så utgjorde spelytan nu hela dryga 185 000 kvadratmeter med hela 225 spelbord.
Inga ursäkter för att vilseleda myndigheter
Som tidigare så kommer Gardens Casino, utöver sin 3,1 $ miljoner böter till Kaliforniens myndigheter, också att bevakas i 24 månader för att bevisa att de har tagit itu med sin bekämpning av penningtvätt så att de anses vara lämpliga att få behålla sin spellicens.
Om torsdagens uppgörelse sade Kaliforniens riksadvokat Xavier Becerra att det inte finns någon ursäkt att “misslyckas följa lagen och avsiktligt vilseleda myndigheter.”
Han fortsatte med att säga att om casinot fångas i samma brott under den tvååriga perioden så kommer deras spellicens att dras in.
Garden Casino’s generaladvokat, Keith Sharp, sade i ett utlåtande att fastigheten “har starka procedurer på plats och i flera år har vi vidtagit de nödvändiga åtgäderna för att försäkra alla om att detta aldrig upprepas igen.”
Kyle Kirkland, chef vid California Gaming Association, poängterade att brotten som ägde rum för flera år sedan och liknande inkluderade inkorrekt inrapportering. Men inga bevis av faktisk penningtvätt vid casinot har någonsin hittats i den federala utredningen av spelanläggningen.
