Den tidigare chefen vid den maltesiska spelmyndigheten Malta Gaming Authority (MGA) – Heathcliff Farrugia – står inför potentiellt åtal över kriminella handlingar efter en utredning genomförd av den maltesiska polisen som upptäckt att han haft kopplingar med affärsmannen Yorgen Fenech som i sin tur misstänks ha legat bakom mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia.
Farrugia gick med MGA under 2014 under rollen som spelmyndighetens Chief Operations Officer (COO; verksamhetschef). Han tillsattes rollen Chief Executive Officer (CEO; chef) under 2018 för att ersätta den länge dåvarande chefen Joseph Cuschieri.
Han lämnade sin roll snabbt under oktober 2020 kort efter han förhörts av polis över hans anklagade kopplingar till Fenech.
Fastighets-, energi-, och spelmagnaten Fenech åtalas för att ha legat bakom mordet på Maltas toppdjupgrävande journalist Daphne Caruana Galizia.
Caruana Galizia mördades under oktober 2017 när en bomb hade planterats och detonerats under hennes bil. Hon var bäst känd för sina regelbundna rapporteringar om politisk korruption i Malta där Fenech var en av hennes huvudsakliga måltavlor i sina djupgrävande journalistrapporteringar.
Han tjänade som chef för Tumas Gaming Group och Maltas Portomaso Casino bland annat. Han arresterades under 2019 ombord sin yacht när han försökte fly Malta. Hans inblandningar i mordet på Caruana Galizia och hans kopplingar till landets ledande figurer inom den politiska cirkeln fick Malta att stå i dåligt internationellt rampljus vilket påverkade landets turism bland annat.
Farrugias kopplingar med affärsmannen
Som sagt innan avgick den tidigare MGA-chefen sin roll efter polisen förhört honom om hans misstänkta kopplinar med affärsmagnaten.
Poliskällor berättade i lokala nyhetstidningen Times of Malta att Farrugia hade kommunicerat med mordmisstänkta Caruana Galizia “i viss utsträckning.” Hans kommunikation med Fenech rapporteras att ha avslöjat känslig information om konkurrerande casinooperatörer.
Dessutom misstänks det att de två ska ha diskuterat om en antipenningtvätturedning som genomförts för Portomaso Casino.
Informationen om Farrugias kopplingar till Fenech kom fram efter att utredare gått igenom affärsmannen telefonkontakter när polisen beslagtagit den och andra personliga ägodelar i och med hans arrestering.
Källor sa att utredningen och eventuell domstolsåtgärd mot den tidigare MGA-chefen har hållits hemligt och att hans kopplingar med Fenech satte Maltas spelindustri i dåligt ljus vilket redan har varit fullt upp med en annan skandal – och i liknande proportionsstorlek.
Italienska utredare har arbetat med ärendet i närmare ett decennium och nu upptäckt att öns exploderande digitala spelsektor har i åratal utnyttjats av maffiaorganisationer som använt det för att penningtvätta enorma summor.
MGA har kritiserats av den italienska polisen för misslyckats med implementeringar av tillräcklig tillsyn och inte stoppat flera kriminella infiltreringshandlingar.
