Casumo bötfälls i Storbritannien för brister mot penningtvätt och socialt ansvarstagande

Den brittiska spelmyndigheten – UK Gambling Commission (UKGC) – har tilldelat speloperatören Casumo med hela 6 £ miljoner i böter för en historiskt lång serie brister inom socialt ansvarstagande och antipenningtvättsförebyggande (eng. anti-money laundering; AML).

Denna dryga böter är den andra sjusiffriga bötern som företaget i Storbritannien fått sedan första för tre år sedan så kommer Casumo även att behöva genomgå och betala för en självständig granskning. Spelbolaget fick även en officiell varning med antydan om att framtida brott mot spellagen i landet kan leda till en indragen spellicens hos Gambling Commission.

Bötesbeloppet utfärdades i samband med genomförda spelbrott som spelmyndigheten i Storbritannien upptäckt under en granskning genomförd mellan oktober 2019 och tidigt januari 2020.

Brotten mot det sociala ansvarstagande upptäcktes av myndigheten inkluderade brist på implementeringar av riktlinjer och procedurer för kundinteraktioner vars spelaktiviteter och spelsummor starkt antydde om spelproblem och möjligen spelberoende i vissa särskilda fall.

Enligt spelmyndigheten resulterade följande bristande procedurer till att en spelare förlorade över 1,1 £ miljoner över en treårsperiod och en annan som spelat bort 65 000 £ på bara en månad och en tredje som spelat bort 76 000 £ över sju månader. Någon kommunikation med socialt ansvarstagande ägde aldrig rum mellan Casumo och dessa tre kunder blev det också känt.

Speloperatören had eockså misslyckats att överväga Gambling Commissions riktlinjer för kundinteraktioner och sociala ansvarstagande och tillåtit en kund spela bort 89 000 £ på bara fem timmar och en annan spelare som fick spela bort 59 000 £ på bara 90 minuter.

Upptäckta AML-brott

Gambling Commission lyfte även fram flera antipenningtvättsbrott i sin undersökning i Casumos aktiviteter. Brotten inkluderade flera kunder som tillåtits sätta in stora summor pengar utan att gå igenom tillräckliga AML-kontroller.

Dessutom upptäckte spelmyndigheten flera fall av otillräckliga kontroller av ursprunget av insatta pengar och bankutlåtanden från spelarna och att de inte hade kontrollerats på ett tillräckligt vis helt enkelt.

Det fanns också otillräckliga kontroller av ID-dokument utan några som helst insatstak för kunder trots att de avtäckt sina intäkter. Casumo hade också misslyckats med att försäkra om att deras AML-policies, kontroller , och procedurer hade implementerats på effektiva sätt, utvärderats, och omreviderats utifrån utvärderingar för att hela tiden kunna hålla hög effektivitetsgrad med dem.

Speloperatören sa att den hade fullföljt Gambling Commission och vidtagit de nödvändiga stegen för att lösa problemen som lyfts fram av spelmyndigheten.

Casumos CEO Shelly Suter-Hadad spelade en viktig roll i implementeringen av striktare kontroller. Hon tillsattes ledningsrollen i januari 2020 för hennes omfattande erfarenhet med att bygga regelefterlevnadsföljande spelverksamheter.

Efter en ytterligare genomförd utredning av den brittiska spelmyndigheten i juli 2020 bekrädtades det att under Suter-Hadads ledarskap fanns en fundamental förändring i Casumos AML- och socialt ansvarstagandes processer, riktlinjer, och kontroller.

Sent 2018 fick speloperatören hela 5,85 £ miljoner i böter i Storbritannien över samma regelmässiga misslyckanden.

Relaterade nyheter

CasinoNewsDaily är ett medium med fokus på att ge dagliga nyheter från casinoindustrin såväl som djuplodande spelguider. Våra guider täcker roulette, blackjack, spelautomater och videopoker.

Comments are closed.

Share This:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit