Australien utreder Crown, Star, och SkyCity över penningtvättsbrister

Australiens motsvarighet till Finansinspektionen som delvis arbetar med att bekämpa penningtvätt har nu utökat sin pågående utredning i vilken utsträckning landets (landbaserade) casinon genom att nu även inkludera landets tre största speloperatörer.

Det är Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) som har utrett Crown Resorts penningtvättsbekämpningsarbete i flera månader nu. I måndags sa myndigheten att de även påbörjat utredning över möjliga brott mot bakgrundskontrollregler hos Crowns konkurrenter The Star Entertainment Group och den Nya Zeelandasberade speloperatören SkyCity Entertainment Group.

Crown har varit ut under utredning sedan tillbaka i 2019 när lokala nyhetstidningar påstått att företaget uppvisat dåligt penningtvättsbekämpningsarbete och att de haft kopplingar med asiatisk organiserad kriminalitet. Anklagelserna satte då igång en 18 månaders lång utredning vid New South Wales ledd av Högsta domstolsdomaren Patricia Bergin.

Hennes utredning fann att Crown ansågs vara olämpad att bedriva ett landbaserat casino vi deras nyligen öppnade Crown Sydney lyxiga integrerade reosrt vilket ledde till två ytterligare utredningar i två andra delstater på den australienska kontinenten.

Bergins utredning bidrog till att en ytterligare AUSTRAC-utredningen sattes igång av myndigheten för att även inkludera Crowns Resort i Perth sedan förra måndagen.

Myndigheten utökade även sin utredning till att inkludera två andra casinooperatörer i Australiens fem mest folktäta städer där de kan få böter eller begränsas med sina spellicenser om även de upptäcks ha upvpisat brister i sina penningtvättsbekämpningsarbeten.

AUSTRAC:s utredning kan sätta käpparna i hjulen för Stars budgivning av Crown

Om de nya utredningarna sa AUSTRAC:s CEO Nicole Rose i en redaktionell artikel i The Australian att landets casinosektor “löper risken att missbrukas av kriminella på grund av produkter och tjänster som erbjuds där.” Chefen sa också att de har en “pågående utredning om huruvida Crown Casino kan visa hur seriösa de tar våra farhågor” och att de också följer “signifikant regelefterlevnadsarbete” inom och genom hela casinosektorn.

Alla tre casinoföretag sa i måndagens markandsansökningar att myndigheten har uttryckt sin oro om hur de sköter “sina kundidentifieringar i och med att högrisk- och politiskt utsatta personer upptäckts” och att AUSTRAC inte ännu har beslutat något över om de vill vidta ytterligare åtgärder och att de kommer att samarbeta under hela utredningens gång.

Under tiden så har experter sagt att utredningen kan komma att problematisera Stars framlagda fusion med Crown vilket i sin tur skulle skapa en ASX-börsnoterad casinojätte värd närmare bestämt 12 miljarder australienska dollar.

Intelligent Investor Portfolio Manager Nathan Bell sa att om AUSTRAC identifierar systematiska och pågående bristande attityder gentemot upprätthållande så lär det avslås av myndigheter.” Han sa också att om “Star visar sig följa goda standarder och att de dåliga typerna faktiskt försöks sållas ut… så kanske myndigheterna föredrar att behålla Crown under australienska händer vilket då håller Stars potentiella uppköp kvar vid liv.”

Relaterade nyheter

CasinoNewsDaily är ett medium med fokus på att ge dagliga nyheter från casinoindustrin såväl som djuplodande spelguider. Våra guider täcker roulette, blackjack, spelautomater och videopoker.

Comments are closed.

Share This:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit