Tillsynsmyndigheter i Australiens regering har uttryckt oro om potentiell penningtvätt på en mycket hög nivå vid landets spelanläggningar via deras fysiska spelautomater inklusive pokerspelautomater. Dessa kallas även för “pokies” i Australien.
Bara själva New South Wales (NSW) har runt 100 000 pokies och NSW-spelmyndighetsutredaren David Byrne säger att hundratals miljoner av australienska dollar kan ha tvättats årligen i Sydneyområdet bara där tillsammans med nationella siffror som då lätt överstigit en miljard australienska dollar.
Journalister vid The Age, The Sydney Morning Herald, och 60 Minutes har försett övervakningsvideoklipp av organiserad kriminalitet som använt sig av pokie-maskiner för att tvättat smutsiga pengar till ‘rena’ pengar.
En artikel i SMH förklarar detaljerna bakom två kända primära tekniker som penningtvättarna har använts av vilket kallas för 1) “matarmetoden” och 2) “länkningsmetoden”. Flera fall med pokies för att byta ut smutsigt mot rent i form av pengar kommer främst från organiserade kriminella vilket då kan hämta rena pengar från spelanläggningar och flera av dessa har som sagt var fångats på övervaknignskameror.
Matarmetoden med australienska spelautomater – “pokies”
Övervakningsvideo visar en man som stoppar in över 25 000 $ i maskinerna innan han spelat en 1 $ insats och sedan plockat ut sitt “kvitto”. Han tar då kvittot till kassan och byter ut det mot rena, icke-spårbara kontanter.
Metoden fungerar vid både stora och mindre spelanläggningar oavsett hur många eller få spelautomater som finns tillgängliga. Byrne säger att han ser en enkel lösning för att motverka denna metod för penningtvätt: Kontantfria kort för hasardspelande.
Länkningsmetoden
Den andra metoden dokumenterad i övervakningsvideoklipp kallas för “länkningsmetoden” då de kriminella använt sig av pokies med länkade jackpottar för att förvandla smutsiga kontanter till rena uttagna kontantpengar.
Så ställen med progressiva jackpottar får då en andel av en insats gjorda på alla maskiner kopplade till nätverket. Om tillräckligt mycket pengar har stoppats in i prispotten så kommer det nästan alltid garanterat att betala ut en jackpott. Allt som krävs är att tillräckligt många medbrottslingar deltar för att det skall inträffa så kommer jackpotten att tillslut betalas ut vid någon utav de alla sammankopplade spelmaskinerna till jackpottnätverket som sagt var.
Här skulle kontanta kort för hasardspel förhindra metoden för penningtvätt eftersom spelardata skulle förknippas med varje liten spelad insats och vid varje uttag såväl som att anonymiteten med pengarna skulle försvinna vilket skulle förhindra smutsiga pengar från att bli rena.
Byrne talade med Herald i en sällsynt offentlig intervjudär han sa att kontantfria kort för hasardspel skulle, “…förhindra förmågan för människor att komma in med stora summor pengar – låt oss säga 30 000 $ och bara stoppa in dessa i en och samma maskin.
“Det skulle helt klart förstöra deras illegala verksamhet och hjälpa till att minska prevalensen av detta slags beteende.”
Stort utspritt problem i NSW
Enligt Byrne och andra utredare från NSW Gaming and Liquor-departementet så äger detta främst runt vid klubbar och pubbar och gjorde det under de fyra första veckorna efter COVID-19-nedstängningen och de hade även då identifierat 140 platser och 130 olika spelande individer involverade i brottet penningtvätt.
Byrne berättade om hur omfattande detta problem faktiskt var när han pratade med journalister från SMH: “Det där var endast Sydneystadsområdet och knappt en del större del av New South Wales. Här snackar vi om, värst ut av allt, barnutnyttjande, människohandel, vapensmuggling och finansiering av terrorism – allt detta kan på det ena eller andra sättet kopplas till penningtvätt.”
I takt med att Australien kommer med fund att de har stora organiserade kriminella gäng som använder sig ett av landets största fritidsaktiviteter för att tvätta smutsiga pengar är något Byrnes anmärker att det bara är 5,5 % platser med pokies-maskiner fyllda med misstänkta transaktionsrapporter hos Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AusTRAC) redan från början på 2018.
I november rapporterades det att Chairman of Burswood Limited – företaget som bedriver spelverksamheter vid Crown Perth närliggande provinsen Victoria – hade haft mycket större penningtvätt än misstänkt och att de hade misslyckats att besöka styrelsemöten i företaget mellan 2013-216. Den australienska miljardären James Packer berättade för kommissionärer i en sällsynt offentlig intervju att han i efterhand borde ha haft deltagit i de mötena eller sagt upp sig mycket tidigare än 2018 men att “han gjorde ingetavdera”.
Hundratals miljoner dollar misstänkts ha tvättats rena via Crown Casino-konton via två företag under mitten på 2010-talet: Riverbank Investments och Southbank. Riverbank-konton frystes år 2014 av Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) på grund av just misstanke av penningtvätt.
Byrne vill se även mindre speloperatörer krävas att vidta större åtgärder när de har spelare hos dem precis som större speloperatörer som exempelvis Crown Resorts och Star Entertainment Group.
Byrne sa att: “Jag tror inte att klubbar som erbjuder familjevänliga middagsrätter vill ha massa besökande kriminella som tvättar smutsiga kontanter. Jag tror att baserat på vad vi har hittat så bör spelanläggningar med pokie-maskiner helt klart få en radikal förändring i hur de kan spelas på som.”
Kontantfria kort – kontroversiellt
Den föreslagna lösningen med att använda kontantfria kort för hasardspelande mottags inte särskilt bra av spelindustrin eller till och med av vissa spelare. Registreringskrav för kort, spåra spelarens spendering och begränsat antal transaktioner för korten skulle göra att de inte riktigt skulle kännas rätt för vissa.
Begränsningarna må hjälpa till att stoppa spelberoende men många spelare föredrar att hålla sådana vanor för sig själva utan att deras regering skall vara inne och snoka och sedan införa begränsningar på hur mycket de får satsa och spela om – liknande som andra regeringar gör i andra länder som exempelvis i Sverige gjorde med 5000 SEK-begränsningen sedan juli 2020.
Källa: $1 billion and counting: Investigator reveals size of poker machine crime, Sydney Morning Herald. Hämtad: 2021-11-28.
