Den brittiska spelmyndigheten i Storbritannienn – United Kingdom Gambling Commission (förkortat UKGC i artikeln) – har infört en så kallad förlikningsåtgärd mot Greentube Alderney över penningtvättsrelaterade regelbrott och över tillkortakommanden med socialt ansvarstagande. Företaget NOVOMATIC äger fem spellicenser i Storbritannien och bedriver där bland annat spelsidorna Admiralcasino och Bell Fruit Casino.
Den brittiska spelkommissionen började utreda speloperatören under december 2020 och fann att mellan december 2019 och november 2020 hade företaget misslyckats att fullfölja sina obligatoriska åtaganden som licensinnehavare på den brittiska spelmarknaden inom fyra olika och separata tillfällen.
I och med detta så tillkom en böter på 685 000 £ på grund av följande brister i ansvarstagande:
- Misslyckande att tillräckligt bedöma risker för penningtvätt
- Misslyckande med att motverka penningtvätt
- Misslyckande med att rapportera viktiga händelser i samband med penningtvätten
- Misslyckande att kommunicera med kunder på sätt som minskat riskerna för kunderna
Spelkommissionen anmärkte att Greentube hade vidtagit endast avhjälpande åtgärder.
Greentube svarar på misslyckandena
Medan Greentube håller med om den gjorda riskbedömningen inlämnad av UKGC så höll spelbolaget inte med om att de skulle ha behövt dokumentera alla deras vidtagna steg det tagit redan för att “identifierat och bedömt riskerna för penningtvätt vilket deras företag krävs att göra”. Greentube hade också försummat att ange vilka lämpliga åtgärder som skulle ha vidtagits för att bedöma och minska nya potentiella risker som kan uppträda när ny teknologi, verksamhetsriktlinjer, eller nya produkter antas, men inget av det “hade genomförts för att kunna överväga de lågriskfaktorerna angivna enligt UKGC:s vägledning.”
Greentube erkände att utanför arbetstid hade de inte bevakat riskerna för penningtvätt och inte vidtagit nödvändiga åtgärder vid potentiella misstankar om det. Företaget erkände också att dess arbetsprocesser under den perioden bara förlitade sig på bedömningen för online slotsspel som en lägre riskprodukt och att interna processer tillät därför vissa spelare att sätta in och förlora “signifikanta summor pengar” innan ursprunget till de stora summorna pengarna först hade identifierats.
Dokument under utredningsperioden fann också att enligt Greetubes erkännanden om att de inte alltid kunna spårat hela vägen upp till innan de beslutat om olika spelares insatta och/eller förlorade spelade pengar.
Ytterligare fynd visade att anställda hade misslyckats att kontrollera kunderna om deras finansieringskällor samt helt oacceptabla fördröjningar i att kunna dokumentera ägandeskapet bakom valda betalmetoder.
Rapporterade transaktioner till polisen
Vad gällde rapporteringen om viktiga transaktioner så hade Greentube rapporterat sex misstänksamma transaktioner till landets polismyndighet National Crime Agency men i samma veva misslyckats att meddela UKGC inom fem dagar att de skickat in dessa slags rapporter som sagt.
Beträffande det socialka ansvarstagandet som de misslyckats med så erkände Greentube att de ibland förlitat sig på månadsvisa förlustgränser att utlösas än faktiska kundinteraktioner för att upptäcka spelare med problematiska spelmönster. Andra faktorer var hur lång tid, hur ofta, och vilken tid på dagen som spelandet ägde rum som kunde informera deras beslutsfattande.
Utöver bötern som Greentube betalat så har de också gått med på att publicera fakta om fallet och tillåta självständiga organisationer få kontrollera hur väl de följer regelefterlevnadskraven och även betala UKGC för utredningskostnaderna på 8789,86 £ i fallet ifråga.
Helen Vann som är Executive Director sa att: “Regelefterlevnadskrav enligt UKGC syftar till att hålla spelarna säkra och för att kunna tillhandahålla en spelmarknad som är fri från kriminell organiserad brottslighet.
“Vi kommer alltid att vidta strikta åtgärde rmot speloperatörerna som misslyckas att följa de höga standarder vi satt upp åt spelkunderna i Storbritannien.”
Källa: Greentube Alderney Limited Public statement, Gambling Commission. Hämtad: 2021-12-02.
