Spelinspektionen har nu introducerat sitt nya system för rapportering av misstänkt penningtvätt och finansering av terrorism vilket framgår från förra veckans publicering på deras officiella webbplats i deras nyhetsarkiv.
Det nya rapporteringssystemet heter goAML och ersätter det tidigare DAR-systemet som låter lokalit licenaiserade speloperatörer att rapportera misstänkta fall av penningtvätt och/eller terrorismfinansiering eller andra relaterade illegala verksamheter.
Spelinspektionen sade att det nya systemet tillsammans med andra insatser kommer att förbättra kvalitén i det rapporterade materialet som den svenska Finanspolisen får ta del av.
Enligt den tillhandahållna tidplanen från Spelinspektionen så kommer lokalt licensierade speloperatörer att kunna registrera sig på det nya goAML-systemet från och med den 9:e december 2019. Registreringen måste få tillstånd från svenska Finanspolisen men processen ska inte ta mer än två arbetsdagar.
Registrerade speloperatörer kommer att börja skicka in sina rapporter via goAML-systemet tidigast den 13:e januari 2020. Företagen kan tills dess fortfarande skicka in rapporter med redan existerande DAR-systemet men Spelinspektionen anmärkte att en rapport som skickats via en av de två systemen inte måste skickas till det andra systemet i efterhand. Det gamla systemet väntas avvecklas den 1:a mars 2020.
Det nya rapporteringssystemet för att rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrrorism
Nyheterna om det nya systemet som kommer ta emot rapporteringar av misstänkta penningtvättsförsök och finansiering av terrorism kommer i takt med att spelindustrin anpassats efter Spelinspektioensn pågående nedslag mot penningtvättsmisslyckanden som vissa licensinnehavare visat upp.
Tidigare i år så drogs den första spellicensen in av Spelinspektionen i och med den nya spellagen som trädde i kraft i Sverige den första januari 2019 vilket tillät internationella spelbolag att ansöka som spellicenser i Sverige enligt den nya reglerade spelmarknaden.
Den påverkade speloperatören var svenska spelgruppen Global Gaming som bedriver ett antal verksamheter inklusive flaggskeppsvarumärket Ninja Casino. Spelinspektionen drog tillbaka spelbolagets licens efter ha upptäckt allvarliga svagheter och tillkortakommanden i hur spelbolaget skötte sina insatser i att bekämpa penningtvätt och KYC-protokoll vilket låg i ansvaret hos Global Gaming.
Den svenska speloperatören gjorde flera rättsliga försök att överklaga Spelinspektionen men Förvaltningsrätten tog alla gånger spelmyndighetens sida.
Förra månaden uppmanade Spelinspektionen svenska betallösningstjänster att sluta bearbeta transaktioner åt speloperatörer som saknade inhemska spellicenser och att de annars kunde få dryga böter på grund av detta vilket i sin tur skulle påverka spelindustrin mycket negativt. Transaktionerna som gäller är de misstänkta försök av penningtvätt och/eller finansisering av terrorism.
I ett utfärdat meddelande till alla betallösningstjänster som tillhandahåller sina betalmetoder åt agerande aktörer på den svenska spelmarknaden uttryckte Speinspektionen sin uppmaning om att betallösningsföretagen som behandlade transaktioner åt otillåtna speloperatörer i landet “kan vara skyldiga i och med att de bryter mot” landets nya spellagar.
